鸿沟2025年1月15日收盘，健帆生物(300529)报收于29.1元，下降0.75%，换手率0.65%，成交量3.35万手，成交额9731.06万元。

当日热心点交往信息汇总：当日主力资金净流入18.21万元，占总成交额0.19%。公司公告汇总：第五届董事会第二十五次会议审议通过了对于2025年过活常关联交往瞻望、向银行恳求轮廓授信额度以及开展外汇套期保值业务的议案。交往信息汇总

当日主力资金净流入18.21万元，占总成交额0.19%；游资资金净流出93.25万元，占总成交额0.96%；散户资金净流入75.04万元，占总成交额0.77%。

公司公告汇总第五届董事会沉静董事2025年第一次专诚会议决议

健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会沉静董事2025年第一次专诚会议于2025年1月12日召开，应出席沉静董事3东说念主，骨子出席3东说念主。会议由沉静董事郭国庆先生召集和主抓，审议通过了以下两项议案：- 《对于2025年过活常关联交往瞻望的议案》：举座沉静董事一致以为，公司2025年度瞻望与关联方发生的平常性关联交往名额基于2025年度可能发生的交往情况作出合理预测，交往价钱按市集公允价钱详情，不存在损伤公司及鼓吹利益的情形。表决效果为钦慕3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。- 《对于开展外汇套期保值业务的议案》：沉静董事以为，公司开展外汇套期保值业务以具体运筹帷幄业务为依托，以规避和留神汇率波动风险为蓄意，不以投契盈利为蓄意，具有必要性；公司已制定干系措置轨制，具有相应风险欺压设施。表决效果为钦慕3票，反对0票，弃权0票。本议案亦需提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。

第五届董事会第二十五次会议决议公告

健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年1月15日召开，应出席董事9东说念主，骨子出席9东说念主。会议审议通过了以下三项议案：- 审议通过《对于2025年过活常关联交往瞻望的议案》，公司凭据2024年关联交往情况及2025年业务需求，对2025年过活常关联交往进行了瞻望。关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云规避表决。具体内容详见巨潮资讯网干系公告。表决效果：钦慕4票，反对0票，弃权0票，规避5票。- 审议通过《对于向银行恳求轮廓授信额度的议案》，快活公司向银行恳求不越过东说念主民币15亿元的轮廓授信额度，有用期12个月。授权董事长或其授权代表签署干系法律文献。具体内容详见巨潮资讯网干系公告。表决效果：钦慕9票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《对于开展外汇套期保值业务的议案》，快活公司及子公司使用自有资金开展不越过3亿元东说念主民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限12个月，资金可轮回使用。授权措置层具体践诺并签署干系文献。具体内容详见巨潮资讯网干系公告及可行性分析请问。表决效果：钦慕9票，反对0票，弃权0票。

第五届监事会第十八次会议决议公告

健帆生物科技集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年1月15日召开，应出席监事3东说念主，骨子出席3东说念主，会议由监事会主席彭小红先生主抓。会议审议通过了以下三项议案：- 《对于2025年过活常关联交往瞻望的议案》：监事会以为该关联交往以市集公允价钱为依据，顺从客不雅平正、对等自发原则，不存在损伤公司及中小鼓吹利益情形，不会影响公司沉静性。具体内容见巨潮资讯网干系公告。表决效果为钦慕3票，反对0票，弃权0票。- 《对于向银行恳求轮廓授信额度的议案》：监事会以为此举故意于闲逸公司资金需求，促进可抓续发展，决议步地正当合规，不存在损伤公司及鼓吹利益情形。具体内容见巨潮资讯网干系公告。表决效果为钦慕3票，反对0票，弃权0票。- 《对于开展外汇套期保值业务的议案》：监事会以为这有助于规避外汇市集风险，擢升公司对抗汇率波动才气，对出产运筹帷幄有积极影响，不存在损伤公司及鼓吹利益情形。具体内容见巨潮资讯网干系公告。表决效果为钦慕3票，反对0票，弃权0票。

备查文献包括公司第五届监事会第十八次会议决议。

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