证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-114
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
对于“麦米转 2”赎回践诺暨行将罢手转股的蹙迫辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的信得过、准确和无缺，莫得虚
假记录、误导性讲述或紧要遗漏。
蹙迫内容辅导：
米转 2”，将按照 100.15 元/张的价钱被强制赎回，因现在“麦米转 2”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各别，十分提醒诸位债券握有东谈主珍重在期限内转股，投
资者如未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者珍重投资风险。
仍可进行转股，2024 年 12 月 5 日收市之后，未践诺转股的“麦米转 2”将罢手
转股；铁心 2024 年 12 月 2 日收市后，距离 2024 年 12 月 6 日（“麦米转 2”赎
回日）仅剩 3 个交往日。
公司十分提醒投资者仔细阅读本公告内容，温雅关系风险，珍重在期限内完
成转股。
十分辅导：
强制赎回，特提醒“麦米转 2”握有东谈主珍重在限期内转股。本次赎回完成后，
“麦
米转 2”将在深圳证券交往所摘牌。
“麦米转 2”握有东谈主握有的“麦米转 2”存在
被质押或被冻结的，提议在罢手交往和转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。因现在“麦米转 2”二级阛阓价钱与赎回价钱存在
较大各别，十分提醒诸位债券握有东谈主珍重在期限内转股，投资者如未实时转股，
可能面对耗损，敬请投资者珍重投资风险。
一、赎回情形综合
（一） 可调治公司债券基本情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开
（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年
刊行可调治公司债券的批复》
经深圳证券交往所“深证上〔2022〕1045 号”文本旨，公司 122,000.00 万元
可调治公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交往，债券简称“麦米转
凭据《深圳麦格米特电气股份有限公司公确立行可调治公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）等关联轨则，本次刊行的可转债转股期限自可转
债刊行已毕之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交往
日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定
节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延本事付息款项不另计息）。
公司于 2023 年 5 月 30 日露馅了《2022 年年度权力分拨践诺公告》
（公告编
号：2023-035），凭据《深圳证券交往所股票上市轨则》和《召募阐发书》的轨则，
“麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股疗养为 30.94 元/股，疗养后的转股价钱自
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于“麦米转 2”
疗养转股价钱的公告》 。公司于 2024 年 7 月 10 日露馅了
（公告编号：2023-036）
《2023 年年度权力分拨践诺公告》
（公告编号：2024-054），凭据《深圳证券交往
“麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元
所股票上市轨则》和《召募阐发书》的轨则，
/股疗养为 30.58 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起见效。具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于“麦米转 2”疗养转股价钱的公告》
（公告
编号：2024-055）。
（二）可调治公司债券有条件赎回条目
凭据《召募阐发书》，“麦米转 2”有条件赎回条目的关系商定如下：
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转
股的可转债：
（1）在本次刊行的可调治公司债券转股期内，若是公司 A 股股票连合三十
个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交往日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱打算，疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收
盘价钱打算。
（三）有条件赎回条目触发情况
公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日本事，已连合 15 个交
易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即
的可调治公司债券转股期内，若是公司 A 股股票连合三十个交往日中至少有十
五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。
二、赎回践诺安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据
“麦米转 2”赎回价钱为
凭据《召募阐发书》中对于有条件赎回条目的商定，
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实
际日期天数为 53 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司核准的价
格为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限连累公司
深圳分公司登记在册的系数“麦米转 2”握有东谈主。
（三）赎回表率实时刻安排
辅导性公告，见告“麦米转 2”的债券握有东谈主。
记日（赎回日前一交往日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次
有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）说合花式
说合部门：公司证券部
说合电话：0755-86600637
传真：0755-86600999
三、其他需阐发的事项
“麦米转 2”握有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股申报，具体转股操作提议握有东谈主在申报前说合开户证券公司。
“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 2 日，在深交所交往日的交
易时刻内，“麦米转 2”可泛泛交往。
“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 5 日，在深交所的交往时刻
内，“麦米转 2”可泛泛转股。
可调治公司债券握有东谈主苦求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为 1
股的可调治公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联轨则，在可调治公司
债券握有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调治公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
申报后次一交往日上市通晓，并享有与原股份同等的权力。
四、备查文献
可调治公司债券的法律成见书》；
“麦米转 2”的核查成见》；
书》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
